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民警聊第二期:如何預防投資理財類

發布時間:2019-11-21 13:07:42 已有: 人閱讀

  現階段電信網絡是嚴重威脅群眾財產安全的侵財犯罪之一,而投資理財類是電信網絡中危害極其嚴重的一種類型。其最大的特點:涉案金額特別大!

  俗話說“你不理財,財不理你”,可要是理財遇到騙子,可就是血本無歸了。投資理財類通常是以“高額收益、一夜暴富”為誘餌,先讓你投資賺錢,嘗到甜頭后,吸引你投入更多的錢,之后通過各種手段限制你提現,最后跑路消失。

  這些騙子們不是一個人在戰斗,他們是有組織、有方法的組團,運用各種“高科技”手段忽悠你。比如說什么債券、股票、基金、保險、P2P、各種幣等等為幌子實施。

  下面,以“2018.11.01特大網絡案”為例,我們共同來圍觀投資理財類的行騙套路:

  我們常說“躺贏”,意思是躺著就把錢賺了,從此走向人生巔峰,2018年10月份,市民李某就通過微信好友“胡某”的無私分享結緣了這么個生財之道,只需要拿出手機打開名叫“富源財富”的APP軟件,轉入一點本金,返利立即到賬,可謂是得來全不費工夫。短短一周,李某就獲得返利整整3萬塊。

  好景不長,半個月后,李某再次登陸“富源財富”進行例行的轉款收返利時突然發現,該平臺登錄不上了,此時他不斷的給微信好友“胡某”發消息也毫無回應。三天后,面對仍舊登陸不上的“富源財富”和再無音訊的“胡某”,李某意識到,出事了,此時他已經連續轉賬815770元到“富源財富”,于是急忙報警。

  接到報案后,民警經過初步分析研判認定該案是一起典型的電信案件,因涉案資金較大,經逐級上報,汝州市公安局高度重視,立即向平頂山市公安局作了案件匯報,組織多名精干警力成立“11.01”專案組,與平頂山市公安局抽調的辦案民警合力開展此案的偵破工作。

  專案民警通過技術手段查詢到,李某被騙資金最終流向了湖南省婁底市雙峰縣一名叫“歐某”的個人賬戶中,辦案民警發現,李某每一次向“富源財富”轉賬,資金都是轉個彎就匯到了“歐某”的賬戶,并且到賬后立即從“歐某”的賬戶轉入其他賬戶,就這樣,案發后,涉案的81萬元已經全部分流一空。

  由于犯罪分子手段專業,反偵察措施較多,排查難度較大,案件的偵破停滯不前。專案民警經過認真思考,把案件串并作為工作的重點,工作思路的轉變速見成效,發現平頂山市一起案件手段與此案同出一撤,兩起案件的資金有共同的去向,案件有了重大突破性進展。

  由于涉及數千個銀行賬戶,專案民警常駐湖南當地,克服萬難、深入摸排,用長達4個月的時間對案情進行認真分析、反復研判,終于抓住了狐貍的尾巴。很快,一個高智商犯罪團伙浮出了水面。

  經偵查,該電信犯罪團伙在湖南婁底、廣西桂林設立窩點,由“代理”通過微信等社交軟件交友,發布虛假投資理財信息,以“高額收益”為誘餌,通過更改虛假投資平臺的后臺數據使被害人誤認為投資產生了利潤并逐漸加大投資金額后,該團伙就會直接關閉虛假投資平臺并切斷與受害人的聯系,將錢占為已有,市場后臺和犯罪嫌疑人躲在幕后,數據隨時可控。

  該犯罪團伙內部層級分明,組織嚴密,實施、洗錢、轉賬、取款等環節的團伙成員互不認識,反偵察能力極強。其中僅洗錢一個環節就分為六級賬戶,通過對第洗錢賬戶,即涉案賬戶“歐某”下游的“三彩”洗錢公司數千個銀行賬戶進行技術手段追蹤和日夜梳理工作,辦案民警從中甄別出了再下游的四、五、六級賬戶。

  專案組逐漸摸清了犯罪團伙組織結構、窩點分布和團伙人員情況,抓捕時機成熟,2019年3月8日上午,在河南省、湖南省公安廳的統一調度指揮下、在婁底市公安機關的大力支持下、在平頂山市公安局的領導指揮下,150余名警力組成的18個抓捕組,分別在湖南省婁底市雙峰縣、廣西省桂林市、湖北省咸寧市、河南省信陽市等地雷霆出擊,一舉端掉電信犯罪窩點2個。

  歷時四個月的縝密偵查,精心研判,汝州市公安局刑偵大隊成功破獲“2018.11.01”特大網絡案,跨省作戰打掉特大電信團伙,抓獲犯罪嫌疑人35名,依法扣押涉案電腦10臺、手機60余部、涉案近300張,凍結涉案資金260余萬元。

  想通過投資理財產品來一夜暴富是不可能的,面對打著高收益、快回報的投資要保持戒心,不輕信所謂投資貴金屬、推薦股票、炒黃金白銀、炒外匯、企業債券等等高額返利、天天分紅的虛假網絡投資理財產品,不通過非正規的網站、APP軟件等途徑進行網絡投資理財,捂好咱們的錢袋子!

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